B2Broker 宣布与 Sumsub 合作举办最新网络研讨会，以帮助经纪商解决安全和监管合规问题 B2Broker 是外汇和加密行业解决方案的领先流动性和技术提供商，很高兴地宣布其下一场名为“尽职调查：经纪商的实用逐步方法”的网络研讨会将于本月晚些时候与 Sumsub合作举办. Sumsub 是 B2Broker 的重要合作伙伴，也是尖端解决方案的提供商，可通过省时的自动化帮助企业处理安全性和法规遵从性问题。 背景 参与任何新的业务关系都会带来风险，重要的是要查明个人或公司是否真的是他们声称的那样。因此，需要采取积极措施来降低与金融犯罪和反洗钱 (AML) 观点相关的商业风险。 客户尽职调查 (CDD) 包括了解您的客户 (KYC) 政策是对客户进行背景调查的重要组成部分，以确保他们在入职前就任何风险进行了适当的评估。随着全球范围内越来越多的新投资者被吸引到该行业，对这些政策的需求从未像现在这样明显，进而导致更严格的监管制度，如果违反这些制度，企业可能会损失数百万美元甚至他们在市场上运营的能力. 因此，经纪商需要更加小心他们的入职人员以及入职流程履行他们的所有义务。 环节描述 该环节是专门为参与者准备的，以了解其业务的潜在风险以及他们需要了解的有关 KYC 程序的确切信息。有了这些知识，经纪商将能够在他们选择的司法管辖区内接触客户，并提供完整的监管覆盖。 网络研讨会将通过几个简单的步骤阐明该过程，并涵盖以下方面： 如何为您的经纪商执照选择正确的司法管辖区 （反洗钱法规之间的分级） 合规基础设施 用户的识别和验证：需要还是愿望？ (法律义务和反欺诈措施） 客户尽职调查步骤 是否可以向用户提出超过监管机构要求的要求？ 没有护照/身份证的用户怎么办 什么可以被接受作为地址证明，什么不能？ 通过数字资源进行验证：独联体地区案例。 重新检查现有客户：您应该何时进行？ KYT 是如何运作的？有必要吗？ 资金来源检查：如何处理 视频验证：这是什么意思？共同挑战（爱沙尼亚、德国和瑞士案例） 选择 KYC 提供商：应该考虑什么？ 约会时间： 网络研讨会将由 Sumsub 的法律顾问 Arina Rumyanceva 和 B2Broker 公关与传播主管 Rosemary Barnes 主持，将于 2021 年 6 月 29 日星期二 - 12.30 - 1.30 莫斯科 (GMT +3) 举行。 关于 B2Broker 网络研讨会 除了与选定的主要金融媒体和商业伙伴合作外，B2Broker 还举办自己的网络研讨会，旨在为金融企业或那些想要从头开始建立的企业提供了解一些基本基本知识的机会。网络研讨会是一种理想的教育工具，专门用于让企业快速访问重要信息，以便在金融市场不断报告交易量增加的情况下利用不断增长的趋势。 如果您想开展自己的经纪业务或交易所，了解如何找到最佳流动性、在哪里可以找到专业的客户管理系统解决方案、探索司法管辖区的可能性，或者有无数其他问题想与专家现场讨论，您来对地方了！ B2Broker 网络研讨会将使您获得实用知识和宝贵建议，以便您可以建立自己的潜在盈利业务或增强您当前的运营。
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